المغرب خارج القائمة الرمادية للدول الخاضعة للمراقبة المتعلقة بقضايا غسيل الأموال

بعد تنفيذ المملكة المغربية لخطة عملها المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (غافي)، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه تم شطب المغرب من القائمة الرمادية. ووفقًا للمفوضية، قام المغرب باتخاذ تدابير لمعالجة النقاط الضعيفة في نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يعد يشكل خطرًا على النظام المالي الدولي في هذا الصدد.

وبعد تقييم المعلومات المتاحة، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن المغرب قد قوَّى نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن من تصحيح النقاط الضعيفة التي تم تحديدها من قبل مجموعة العمل المالي (غافي) وذلك في إطار خطته المتفق عليها. وبناءً على ذلك، فإن المفوضية قررت حذف المغرب من القائمة الرمادية.

وقد أشادت مجموعة العمل المالي (غافي) بالتقدم الجوهري الذي أحرزه المغرب في تعزيز نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت أن المملكة قد وضعت الإطار القانوني والتنظيمي اللازم للامتثال لالتزاماتها في إطار خطة عملها.